En España, el delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado, de manera amplia, por el Código Penal. En particular,…
Mostrando: Blanqueo de capitales
España es uno de los países que ha instaurado medidas para empresas y profesionales de ciertos sectores, con la finalidad…
Para cualquier empresa que se mencione como sujeto obligado en el artículo 2 de la Ley 10/2010 contra el blanqueo…
El blanqueo de capitales es una de las acciones que mayor perjuicio genera en la sociedad. Este es un procedimiento…
Para ser aceptados por los órganos de la Administración Pública en España se exige que la mayoría de los trámites…
Hace 11 años se aprobó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, un instrumento…
Ajustare al conjunto de procedimientos Corporate Compliance alineado con la norma UNE 19601 es necesario para conocer con antelación los…